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        山东矿机:关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

        作者:网上赚钱项目
        来源:网络整理
        日期:2020-01-13 22:43:24

        山东矿机:关于发行股份购入资产的部分限售股解除限售流通的提示性公告 公告日期2019-12-31 证券代码: 002526证券简称:山东矿机公告编号: 2019-055山东矿机集团股份有限公司关于解除部分股份购买资产的销售限制,本公司和董事会全员保证信息披露内容的真实、正确、完整,无虚假记载、误解性陈述、严重遗漏。 特别是1、此次解除销售限制的股票总数为63121338股,占公司现在的总股东的比例为3.54%。 解除此次发售限制的股票发售日是2020年1月3日。 一、公司发行股票购买资产的股票发行概况1、公司发行股票购买资产的股票发行总数和上市日期,由中国证监管委员会(以下简称“中国证监会”)的“证监许可[2017]1997号”、“山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股票购买资产, 有关征集补助资金许可》批准的公司向周利飞等6名自然人(以下简称“发行对象”)发行共计80893681股普通股,购入北京游互动科技有限公司的100%股票,于2018年1月2日在深圳证券交易所上市。 2、公司现有股份总数和未解除销售限制的股份公司于2018年5月8日召开2017年度股东大会,通过《公司2017年度利润分配和资本累积增加资本预算案》,决定以当时的总股东616868683681股为基数,按资本累积金向全体股东每10股增加7股。 这个资本分配事项在2018年5月实施。 公司于2018年9月7日召开2018年第二届临时股东大会,审议了《公司2018年半期关于利润分配和增加资本公积金的预案》,决定以当时的总股东1048702257股为基数,按资本公积金向所有股东每10股增加7股。 这项资本分配2事项在2018年9月实施。 公司目前股票总数为1782793836股。 上述权利分配事项实施后,发行对象分配的衍生股合计为152889055股,合计为233782736股,本次限制解除股合计为63121338股,未解除股数为63121343股。 二、申请解除股份销售限制的东履行承诺情况公司发行股份购买资产的事项中,发行方的承诺情况如下:承诺主体承诺事项承诺内容发行方对提交信息的真实、正确、完整、 以及在信息披露不实的情况下调查转让权益停止的承诺本人,立即向上市公司保证提供此次重组相关信息的信息是真实、准确、完整的,提供的信息有虚假的记载、误解的陈述或者严重的遗漏的,对上市公司或者投资者造成损害的,依法承担个别和连带的赔偿责任。 本次交易提供或披露的疑似信息中有虚假记载、误解陈述或重大遗漏的,由司法机关立案调查或由中国证监会立案调查的,本人暂停转让山东矿山机具权益的股份,直到事件调查结论明确为止。 所有权所有者的承诺1,对于本人合法拥有独立旅游的相互所有权,其所有权没有信托的安排,没有所有权的代理,不代表其他当事人的利益。 而且,其所有权没有设定抵押、当铺等其他权利。 另外,也没有被执法部门扣押、扣押、实施司法冻结等限制其权利的情况。 同时,这种情况保证有关股票持续登记山东矿山机名。 2、本人持有的麟游交流股权明确,不存在权利纠纷、质押、抵押等担保或第三方权利或类似限制。 法院和其他权利机构冻结、检查、拍卖本人持有的麟游交流股的状况也不存在。 3、本人已依法对优衣库履行出资义务,没有任何虚假出资、延期出资、逃离出资等违反股东应承担的义务和责任的行为。 4、本人违反上述任何约定承担法律责任,本约定自发行之日起至本次交易完成之日止,具有不可撤销的效力。 对诚实情况的承诺本人在最近5年内,没有在期限内未偿还大量债务或不履行承诺的情况,有被中国证监会采取行政监督措施,受到证券交易所的纪律处分等。 关于合规情况的承诺本人和麟游交流最近5年未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或未受到刑事处罚。 没有关于经济纠纷的重大民事诉讼和仲裁等情况的本人不会泄露此次资产重组的内幕信息,也不会利用此次资产重组信息进行内幕交易。 涉及资产重组的内幕交易被怀疑被立案调查或立案调查,尚未关闭,最近36个月中与资产重组相关的内幕交易不会被中国证监会行政处罚,司法机关不会依法追究刑事3件责任。 关于股票锁定的约定,取得此次交易对价的股票在本次发行结束之日起12个月内不能转让,从本次发行结束之日起12个月后解除锁定的40%,从本次发行结束之日起24个月后累计解除锁定的70%,从本次发行结束之日起30 % 廖鹏表示: (1)在本次发行结束之前,购买股票的资产持续保留权利的时间部分不足12个月,购买股票的资产持续保留权利的时间不足12个月; 购买该部分资产的公司股票,如果购买自本次发行结束之日起36个月内无法转让的股票的资产持续持有资本的期间超过12个月(包括12个月),则其中一部分资产购买的公司股票无法在本次发行结束之日起12个月内转让,本次发行结束 (2)在本次发行结束之前,用于购买股票的资产持续持有资本的期间超过12个月(包括12个月)的,取得本次交易等价报酬的股票,在本次发行结束之日起12个月内不能转让,在本次发行结束之日起12个月后解除锁定,达到40%, 本次发行结束之日起24个月后解除累计锁定为70%,本次发行结束之日起36个月后解除累计锁定为100%。 潘悦然答应,取得本次交易对价的股票自本次发行结束之日起12个月内不能转让。 李先生,取得本次交易对价的股票在本次发行结束之日起12个月内不能转让,从本次发行结束之日起12个月后解除锁定为40%,从本次发行结束之日起24个月后解除锁定为70%,从本次发行结束之日起36个月后解除锁定为100% 杜川表示,取得此次交易对价的股票在本次发行结束之日起12个月内无法转让,从本次发行结束之日起12个月后解除锁定为40%,从本次发行结束之日起24个月后解除锁定为70%,从本次发行结束之日起36个月后解除锁定 欧阳志羽表示,取得此次交易对价的股票不得在此次发行结束之日起12个月内转让,自此次发行结束之日起12个月后解锁40%,自此次发行结束之日起24个月后解锁70%,自此次发行结束之日起36个月后解锁 在本人成为山东矿机的主要股东期间,避免与同行竞争的承诺不在中国国内或国外。 以任何方式(包括但不限于通过单独经营、合资经营或具有其他公司或企业股票或其他权益)直接或间接参与与山东矿机构竞争的任何业务或活动,以任何方式参与或参与与与山东矿机制品相同、类似或者生产山东矿机制品的业务活动 1公司发行的购股资产新股于2017年12月结束发行,廖鹏持续购股资产所有权的时间超过12个月。 4关于减少和规范相关交易的承诺本人在山东矿山机关主要股东(相关公司)期间,对于1、与本人控制的其他企业和山东矿山机关将来不可避免或因合理原因发生的相关交易事项,与本人控制的其他企业应遵循市场交易的公开、公平、公正原则,进行公正、 以合理的市场价格进行交易,依法、法规和规范文件相关规定履行相关交易决定程序,依法进行信息披露2,本人控制的其他企业不通过与山东矿机的相关交易获得不正当利益,也不让山东矿机承担不正当义务3,违反上述约定山东矿机 潘悦然以外的全体发行对象,网上赚钱项目,就麟游交流2017-2019年的业绩,承诺减去麟游交流2017-2019年实现的非经常损益,归属母公司的纯利润分别不低于人民币4200万元、5400万元和6900万元。 目标公司未能在约定期内实现约定纯利润的,赔偿承诺人应当按约定向山东矿机补偿。 周利飞和廖鹏承诺,如果游交流的其他补偿承诺人不能支付补偿等价,为保障上市公司的权益,代理支付游交流的其他补偿承诺人的补偿等价,对游交流的其他补偿承诺人有偿权。 在本出示性公告发布之前,此次解除限股销售的股东严格履行上述各项约定,且不会非营利性地占有上市资金,上市公司不会提供违约保证。 三、本次解除销售限制股票上市流通时间表1,本次解除销售限制股票上市流通日本次解除销售限制股票上市流通日期为2020年1月3日。 2、本次解除销售限制的股份数量与公司股份总数所占比例解除销售限制的股份总数为63121338股,占公司现在股份总数的比例为3.54%。 3、本次申请解除股份限定销售的股东数本次申请解除股份限定销售的股东有周利飞、廖鹏、李985、杜川、欧阳志羽5名自然人。 4、 股份有限销售和上市流通的具体情况本次股份有限销售和上市流通的具体情况如下: 5单位:取消股号姓名元总股数的限制本次取消限制的股数未取消限制的股数为1周利飞1005265252654021063130157930157974廖鹏 48 10475 29924190 22443142 22443143李982卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡506742合计2104046484161783631213863121343上述人员担任公司董事、监事、高级管理职务 周利飞已经质押了30157974株、李985株,其他人员不存在质押股。 5、本次申请解除销售限制的股份性质本次申请解除销售限制的股份,是公司发行的股份购买资产向发行方发行的有限销售条件的流通股份。 6、本次解除限制销售对公司股东结构的影响本次解除限制销售对公司股东结构的影响是:项目本次解除限制销售前本次解除限制销售后的数量(股)比率( % )数量(股)比率( %)1、有限销售条件的股155673231.73-6312133892551893.19二、 无限销售条件的股票162712060525352535253525352535253525352535253525352535253卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡四,独立财务顾问对意见进行检查的独立财务顾问,发行对象此次申请的销售 上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规则、有关规则和股东的承诺,检查有关信息是否真实、准确、完整,独立财务顾问对发行对象解除此次申请的销售限制没有异议。 六五、审查文件一,限制股票上市流通申请书销售2,限制股票销售流通申请书3,股票结构表和限制股票汇总表4,独立财务顾问发行的审计意见。 在此公告。 山东矿机集团株式会社董事会2019年12月31日

        南京港:关于募投项目部分投资项调整并建设延期的公告

        南京港:关于调整和推迟招聘投资项目部分投资项目的公告 公告日期2019-12-31 证券代码: 002040证券简称:南京港公告编号: 2019-052关于南京港股份有限公司招聘项目部分投资项目的调整和建设延期的公告本公司和董事会全员保证信息披露的内容真实、正确、完整,对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大泄露负责。 南京港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第六届董事会2019年第七次会议、第六届监事会2019年第六次会议,审议了“关于调整和推迟招募项目部分投资项目建设的议案”。 考虑到外部市场环境和港口一体化发展的变化,考虑到公司战略布局的需要和实际实施情况,在调整招投资项目部分投资项目的同时,延长项目建设时间。 此事项仍须于公司2020年提交第一次临时股东大会审议通过。 具体情况如下:。 一、募集资金的基本情况(一)实际募集资金金额和资金的时间,由中国证监管委员会“南京港株式会社南京港(集团)有限公司等发行购股资产,批准募集补助资金”(证监许[2016]2846号) 经文批准的南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月向特定受众非公开发行人民币普通股( a股)股22607816股,发行价为每股人民币14.84元,共募集资金335499989.44元, 发行费用1470453525352535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353 53上述募集资金到达的情况已由普华永道中天会计师事务所(特别普通合作)审查,据此发行普华永道中天检字( 2016 )第1733号《检资报告》。 公司独家保管和管理招募资金。 (二)募集资金使用情况的公司募集资金主要是“龙集公司现代物流服务项目”。 目前龙集公司现代物流服务项目总投资20149.39万元,预计截止2019年11月30日募集资金累计支付12548.57万元的具体情况如下表: (人民币单位:万元) 项目名称项目内容投资项目原计划投资资金金额募集资金投资项目预计总投资募集资金支付金额龙集公司现代物流服务工程项目信息化建设智能道口300 214.08 195.27 EDI平台900.20〜85.20装卸功能提高的集装箱装卸桥15200 7056.42 4628.01电动 轮胎式龙门9500 12180.09 7057.17辅助运输设备1450.60582.92物流集散功能扩展卡4000 0 0合计31350 20149.39 12548.57二、招投资项目部分投资项目调整和建设延期的具体情况(一)原项目规划投资、 实际投资情况和调整及延期的具体内容1,原募资投资项目情况是根据《南京港股份有限公司发行股票购买资产,募集补助资金和相关交易报告》的募资使用计划,募集资金的31350万元投资“龙集公司现代物流服务项目”, 其中1200万元完成智能道口和EDI平台建设,26150万元新建4条集装箱码头装卸作业线,4000万元从100台集卡规模门到门服务队伍。 该项目以信息化建设为核心,以提高装卸功能、拓展物流集散功能为手段。 项目建设期为三年。 2、招投资项目实际投资情况目前,龙集公司现代物流服务项目投资额20149.39万元(包括签订合同但尚未支付累计7600.82万元)。 截至2019年11月30日,募集资金累计支付12548.57万元,2019年12月支付2152.94万元,预计2020年支付4299.26万元,部分募集投资项目由于质量保证期长,预计2021年、2024年到期 3、招资项目调整和延期建设的具体内容(1)招资项目部分投资项目调整和延期建设方案实施招资投资项目以来,龙集公司在提高装卸能力方面取得了明显提高,取得了良好的效果。 考虑到外部市场环境和港口一体化发展的变化,考虑到公司战略布局的需要和实际实施情况,拟在调整招投资项目部分投资项目的同时,延长项目建设期限。 信息化建设投资从1200万元削减到299.28万元,装卸功能将投资从26150万元提高到19850.11万元,物流集散功能将投资金额扩大4000万元取消投资。 原项目建设期为2017年1月至2019年12月。 因项目建设内容部分调整变更,拟将招资项目建设期延长12个月,项目建设期延长至2020年12月。 (2)招聘项目部分投资项目调整后的经济分析和产能分析龙集公司现代物流服务项目建设内容的调整,包括轨道吊装采用电子减摇系统,信息化建设采用外部服务系统,将整个水平运输外包,具体经济分析详见“(2)1,招聘项目 龙集公司现代物流服务工程建设内容调整,有助于提高公司工作效率,提高投资回报率。 经济效益在相对调整之前没有发生大的变化。 公司根据生产特点、港口船舶类型和作业情况,优化集装箱卸载桥的性能参数,适当调整配置,调整项目建设内容后,生产能力不变。 具体调整和延期情况如下: (人民币单位:万元)项目名称项目内容为主体元计划投资项目元计划投资募集资金调整后投资募集资金当前进度预计达到可用状态时龙集公司现代物流服务项目信息化建设南京港龙潭集装箱有限公司智能道口300内容不变,其中84.46万元支持资金 214.08该项目基本上已完成执行。 EDI平台900停止投资建设。 85.20装卸功能购买南京港龙潭集装箱有限公司集装箱装卸桥( 4台) 15200台,其中2台根据实际船型和作业情况改为单箱吊具,另1台为双箱吊具。 7056.42 2台单箱吊具已于2018年11月完成固定,一台双箱吊具已支付30%的预付款。 2020年6月电动轮胎式门式起重机( 10台) 9500购买了10台轨道吊车,同时进行了轨道吊车场的改造。 12180.09 2台轨道悬挂固定于2018年11月,4台完成现场调整,开始试运行,4台从2019年底至2020年3月完成现场设置、调整,准备试运行。 轨道吊场的改造已经完成。 2020年12月由于辅助运输设备( 17台) 1450空箱堆高机2台、正面悬挂1台、水平运输业务整体外包,牵引车和半挂车14台的采购计划终止。 613.60空箱炉高机2台,正面悬挂1台现在已经完成。 物流集散功能拓展南京港龙潭集装箱有限公司采集卡( 100台),停止此项投资。 0合计31350 20149.39 )招募项目部分投资项目调整和延期的具体原因1,招募项目部分投资项目调整的原因1 )当前世界经济增长动能减弱,不确定性不稳定因素增加,下行风险增大,世界经济增长或进一步下降。 世界两大发动机美中经济同时放缓,加上贸易纠纷,世界贸易进一步萎缩,影响进出口下滑。 国内经济下行压力加大,内需增长放缓,需求受到抑制。 在“内忧外患”大环境下,我国港口吞吐量增长率由几年前的两位数增长率变为现在的一位数增长率。 长三角集装箱码头同质化竞争十分激烈,近两年集装箱增速放缓。 公司集装箱箱量的增长低于预期,龙集公司近3年来在集装箱卸货桥上增加了3座桥吊,满足现有生产,几乎可以保证今后2年的生产增长规模需求。 同时,根据公司的生产特点、港口船舶类型和作业情况,优化集装箱卸载桥的性能参数,网上赚钱项目,适当调整配置。 (2)目前国家对安全环境保护的要求越来越严格,长江“加强保护,不开发”发展战略不断推进,港口对环境保护的要求不断提高。 轨道起重机比电动轮胎式龙门更适合国家对环境保护的要求。 轨道悬吊在世界上主要的集装箱枢纽港得到广泛应用,除了需要在集装箱场增设轨道外,在集装箱高度、集装箱定位精度的控制、摇摆性能和承受钢架力的状态等方面优于轮胎式集装箱起重机。 轨道吊装故障率低,轮胎式场桥故障率高,行走、取电、柴油发电机等机构故障占场桥故障的60%以上,过渡时间长。 轨道吊采用电子减摇系统,工作效率显着提高,经济性和安全性有明显优势,采用供电电缆,功率输出稳定,运行成本下降约30%。 (3)2018年江苏港口集团正式发布信息化发展战略,建立了以高端化、集群化、集约化和生态化为主要特征的现代新型港口产业体系,构建了一站式港航综合物流信息服务平台。 公司建设EDI平台与江苏省港口集团形成同质化竞争。 公司目前的EDI信息化人员只有3人,其专业性和总体能力没有信息化运营的能力。 据估计,自营EDI系统的总成本高于使用外部服务系统的成本,包括投资成本、人工成本、管理成本、运营维护成本以及后期更新升级成本。 (四)近年来,国家、省、部对企业规范劳动者制定了一系列法律法规,特别是对“劳务派遣”劳动者明确了“三性”和“总量”限制和“互助报酬”等规定。 随着国家《劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等法律法规的实施,公司集装箱场内水平运输不再继承以前的雇佣(外包)模式,必须进一步改革调整和改变原水平运输的生产经营方式。 需要将水平运输项目整个设备外包,以实现符合法律意义的真正业务外包,避免雇佣法风险导致成本大幅度增加。 整个连带设备的外包使设备和司机避免了不同主体的安全连带责任,安全责任明确,降低了安全风险。 根据《劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》,如果不采用整体外包方式,原司机就要转为正式工作,在需要补充司机的同时,还要随着产量的增加不断更新牵引车的投入,增加司机和维护人员。 据估计,整个水平运输的外包比自营节省了4.4-5.1元/T的综合成本。 就业模式的变化,自营的就业成本远远高于外包,而且随着时间的推移,成本差距越来越大。 五是湖南、湖北、江西、安徽等省相继建立省级港口集团,长江运输结构也发生了很大变化。 安徽省港口集团成立后,对安徽省港口统一规划、统一建设、统一运营、统一管理、统一服务、统一对外、安徽省内集装箱码头给予较大政策支持,限制安徽地区集装箱外流。 安徽地区对龙集公司集卡运输的需求减少。 同时调整运输方式,重点开拓港区穿梭船舶,陆运方式减少,道路运输集中由服务港区的汽车运输公司承担。 综上所述,根据公司实际生产经营情况,调整部分招聘项目建设,以降低风险、降低公司总生产成本、控制风险:放宽生产业务能力,减少集装箱装卸桥梁投资, 不投资于第四台集装箱卸货桥的轮胎式龙门起重机改为轨道起重机,龙集公司第四期重箱场所配置为轨道起重机,不再投资于场所配置轨道基础建设的EDI平台和投资集卡的建设,不再追加投资场所的牵引车和辅助车。 2、招资项目部分投资延期的原因招资项目建设周期为3年,2017年01月至2019年12月,项目建设内容部分调整变更,为确保投资项目稳健有效,招资项目实施进度、环保项目审查 综合考虑气候影响等无法控制的因素,拟将招资项目建设期延长到2020年12月。 三、招聘项目部分投资项目的调整和延期对公司的影响本次招聘项目部分投资项目的调整和延期是结合龙集公司业务发展和当前项目建设进展的客观情况,慎重合理地制定出来的,符合公司的战略配置和发展目标,没有改变招聘资金的使用方向,因此是专业的 不改变招资投入和损害股东利益的状况,有助于提高招资项目建设的经济效益。 公司和龙集公司严格遵守相关法律法规和规范文件的规定,加强资金使用监督,确保资金使用的合法、有效。 四、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见1、独立董事的意见公司独立董事认为,本次公司招聘项目部分投资项目的调整和建设延期事项是公司根据市场形势变化、招聘项目的实际实施情况和公司的战略配置和发展目标而慎重决定的,应更合理地配置资源, 认为提高招募资金使用效率,实现股东利益最大化的这一事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运营指南》等相关法律法规和规范文件以及《公司章程》、《公司招募资金管理办法》的规定,将招募资金的投入和公司整体股东利益 因此,我们同意公司推迟调整和建设招募投资项目的部分投资项目,并同意将其提交股东大会审议。 二、监事会意见监事会认为,公司本次招聘项目部分投资项目调整和推迟建设,是外部市场环境与港口一体化发展变化,根据招聘项目实际建设情况进行合理调整,符合公司主要业务发展需要。 本事项审议程序符合相关法律法规,有利于提高招募资金的使用效率,不改变招募资金的投入和损害公司及股东整体利益的情况。 监事会同意公司推迟调整和建设招聘项目部分投资项目。 3、独立财务顾问的意见得到核实,南京证券对此次招募的项目建设内容进行调整,推迟建设,是针对南京港股票业务发展和当前项目建设进展的客观情况而慎重合理制定的,不改变招募资金的使用方向, 没有对项目实施产生不良影响,没有改变招募资金损害股东利益的情况,公司董事会、监事会审议通过的独立董事发表明确的同意意意见,履行了必要的手续。 这些事项经股东大会审议通过,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运营指南》等法律法规和规范文件的规定,南京证券同意招募本次资金投资项目调整建设内容,推迟建设。 五、文件一、审查公司第六届董事会2019年第七次会议决议二、公司第六届监事会2019年第六次会议决议三、关于公司独立董事有关事项的独立意见四、南京证券株式会社南京港股份有限公司关于资金项目投资项目调整和推迟建设和暂时补充部分闲置资金的核查意见。 在此公告。 南京港股份有限公司董事会2019年12月31日

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