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        银行卡贩卖黑产链条调查:农村青年、大学生被

        作者:网上赚钱项目
        来源:网络整理
        日期:2020-01-14 02:27:16

        “个人四班,企业对公共账户,长期稳定供给”从元旦开始第三天,银行卡商人张辽(假名)开始了。 1月4日下午,他在博彩业的微信群发了这则广告。

        熟悉黑产的人对新京报记者说,张辽提到的“四张银行卡套餐”,是他人的银行卡、对应的手机卡、身份证和u盾。 银行卡的四个主要买家是赌博网站的经营者和电信诈骗集团。 "这些银行卡的四套常被他们(赌博网站经营者和通信诈骗组)用来制作收款接口和洗钱. "

        根据记者的调查,银行卡的四套销售黑产链已经“成熟,多数是团队化运营的。 闲鱼、QQ、微信甚至颤音,在很多平台上都隐藏着银行卡的销售信息。 在昏暗的网上,记者看到更密集排列的广告。 据银行业者透露,可能销售到数千元的银行卡套餐的成本只有500元。 另外,作为运输一环的部分快递公司也有内部统制的漏洞。 去年8月底,记者收到过银行卡卖方送来的四套银行卡。

        近年来,公安系统不断管理辖区内的黑灰产犯罪。 据新京报记者统计,2019年包括公安部、湖南、深圳、厦门等多个省市的警察通报银行卡和企业揭发了有关公共账户的案件,逮捕案件的嫌疑人共计超过600人,没收了银行卡。

        多平台藏银行卡买卖: 80000元

        张辽不是唯一的银行卡销售者。 关于银行卡销售的广告,张辽所在的499人的微信群中,每天都有很多书出现。

        据集团内其他银行卡业者凯利发布的消息,他手里卖了很多“四大行”的银行卡。 为了吸引顾客,凯利标记“支持货到付款”。

        除银行卡外,凯利还与“业务”有关。 在广告的最后,凯利写道,“支持正确的BC、QP和微测试”。 熟悉黑产的人说,黑产的人大多使用头文字来代替博彩和棋牌等关键词,避免监督。 “比如,银行卡被“yhk”取代,普通人不知道这些文字是什么意思,还起着筛选顾客的作用。”

        熟悉黑产的人介绍了4套银行卡的主要买家是赌博网站的运营者和通信诈骗团体。 “这四个银行卡组通常用于创建收款接口和洗钱。 ’他说

        王娜(化名)曾经陷入网络赌博,面对满屏催债邮件时,其中一个细节浮现在她的脑海。 “赌博网站的存款账户经常变更,是个人账户”她不知道的是,赌博网站购买银行卡,创造存款界面和洗钱。 她知道自己打算借用赌博而昂贵的网络贷款来卖套房。

        除了微信,据新京报记者的调查,QQ、闲鱼等平台上还有银行卡商人为吸引顾客而发表的广告信息。

        “卡公司出售卡盾,四套。 」闲鱼用户张迪(假名)发表的新闻说。 去年8月下旬,记者根据闲鱼留下的情报附上了微信。 “800套,绝对可靠。 身份证附有芯片,POS机能刷,ATM机能取。 国内外都可发货,四行多。 ’微信中,张迪这样介绍道。

        另外,也有企业试着摩擦短片时代的奖金。 某银行卡商人把“四张银行卡”直接作为抖音的昵称,用性感的女性录像吸引顾客。 在颤音留言区,记者发现了“多少钱”等多个信息。 “收卡吗? ’的评论。 在那个签字处留有联系的QQ号码,在那个QQ用户的主页上,新京报记者发现了多张银行卡的照片。

        另一家银行卡业者在邮寄银行卡的途中,将录制的录像直接向设计音乐公开。 影片中,多个包裹中的一个透明包装袋可以看到中国建设银行卡。 包装袋旁边散乱着几张快递邮件,都是顺丰快运。 录像机下面留有微波信号。

        在黑暗的网络这个隐藏在网络深处的巨大市场上,包括身份证的买卖在内的交易情报几乎随处可见。 记者在网上担保交易市场上发现有很多关于证明书买卖的信息。 据该市场的实体产品之一的交易书说,“4套银行卡,欢迎上司长期合作”。

        根据多份对帐单,价格为“四对”的价格在800元至1600元之间。 为了强调卖方的“诚意”,交易书中包含了很多售后服务规定。 据交易书的“关于售后服务”一栏介绍,销售的产品售后服务期限为2个月,以顾客的签名(银行)卡开始。 一个月内无条件质量保证,两个月内全力合作,两个月以上不作主观承诺。

        目标是农村青年和大学生

        按开帐日计算赚六百日元

        到分页标题#e#为止,闲鱼银行卡商张迪(假名)说他的生意“很受欢迎”。 记者提出购买要求进行调查时,张迪调查库存说:“今晚还不够。 我们普通手里流着两三十套,最近半个月很奇怪,头发不够”。

        以前明显禁止转售银行卡。 “银行卡业务管理方法”规定,银行卡及其账户只能用于发卡银行认可的持卡人本人。 但是,张迪还在销售,这种黑产逐渐发展为团队化运营。

        据张迪说,他只是银行卡销售组的一员。 “我兄弟在外地领取卡,检查密码后发货。 “这些银行卡是从哪里来的?”张迪说,“和好人取得联系后,就拿手机卡和银行卡去。 一般的套餐给他们500套,后面的他们推荐互相开户。 ’他说

        最先被张迪集团盯上的是在劳务市场随时待命的员工。 然而,弊病很快就会出现。 “有事找不到打卡的人。 ”此时,法律意识薄弱的“农村青年”进入了张迪的组织视野。 “农村的年轻人最好还是有房子,他们即使有赚钱的路也要带到村子里去。”

        张迪强调,销售的4套使用期限为3个月。 “800元保证三个月,三个月后我们注销重新开始,”张迪说,“除非你方进行司法冻结,否则我方的资源是循环的。 一定的人打开卡片,可以在这里赚钱。 ’他说

        通过张迪,记者买了4套银行卡。 张迪发行银行卡四套后五天,记者收到对方用顺丰快运邮寄的银行卡四套,支付方式为支付。 快递信封中特别含有男性工商银行卡、套餐、手机号码和男性身份证。 卡片和设备没有人为的磨损痕迹,卡片没有从墨卡托挖出。 这是新的证明书。

        信封中有对方留下的笔记,记录着“四对”户主的名字、银行卡密码、网络银行用户名、网络银行密码、屏蔽密码、手机号码等信息。 为了测试,记者根据四件信息,成功注册了该男子的网络银行。

        1月6日下午,记者顺丰速运提交了快递送货地址等相关信息。 关于这个问题,顺丰速运相关人员对新京报记者回答说“会进行客观认真的调查。” 如果他人发现违纪行为,公司将采取零容忍态度,坚决制止。

        记者在调查过程中发现,黑产银行卡集团的触手也正朝向大学。

        他们总结了“网络邮购的支付账单”和“每天600天结算”的宣传语,在大学校园里寻找猎物,也有“面向大学生”的说法。

        “打开卡可以赚500元,你为什么愿意呢?。 ”北京一所高中的程磊(假名)想做这笔生意,但是因为上课太紧张而放弃了。 对程磊这样的年轻人,五百元钱有一定的魅力。

        “因为钱不够,所以想不费力地拿零花钱,请注意银行卡的打工在上午出卡,下午7点结账,每天赚600多元。 有想去的事情的话联系本人。 河北某高中的学生总集团中有400多名成员,名为“轻浮的儿子”的用户发表了这样的信息。 然而,记者试图追加QQ号,但没有通过。

        银行卡商人说与快递公司有“合作关系”

        也许被邀请开银行卡的人们不知道,他们交出卡商拿到的银行卡,黑市对面的价格马上上涨。

        新京报记者在四川省巴州区公安局揭发的信用卡管理干扰事件中,嫌疑人以自己和他人的名义申请银行卡,购买手机号码,将某封信、某宝联系在一起,开通银行uld,以4500-6000元的价格销往全国12个省市的100多人,进而在国外用于非法交易,共计500人

        此外,在公安部去年7月公开的特大销售银行卡和企业对外账户事件中,银行卡“四组”包括身份证、银行卡、手机卡、u型护盾,一般每组500元至1000元,层层涨价,最高每组3000元即可销售。 企业对公账户相关资料包括对公银行卡、uld、法定代表人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请书、公司印章、公司章程等,每套8000元至15000元。

        “企业公共账户需要的这8种资料,也被称为‘8套银行卡’。”熟悉上述黑产的人报道了新京报记者。

        暴利的背后是银行卡销售业的一个重要环节,比起其他可以在线交易的黑产业,张迪更为困扰——有办法把这些银行卡安全地邮寄给顾客。 “被发现的话,有时会被抓住,风大的话就不能发货了。”张迪说。 关于如何知道传闻,张迪坦白说“一切都通过快递”。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        调查,献出爱能赚钱吗? “爱情的微群”实际上是为了拉动人的头脑而出售的

        最近,黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功揭发了网络传销事件:非法者与爱相互帮助,通过微信集团的传销骗取金钱,仅当地涉猎者就有160多人。 警察在全国进行了大量调查访问,回收了赃物。

        2016年8月以来,大兴安岭新林区许多居民通过亲友加入了“爱的安心天使”微信群,刘先生也是其中之一。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        刘先生:说能帮助几个人,不出钱什么都能帮助。 我也是为了爱而参加的。 拿了两千元,以后要被人牵着头,不能晋升,要发展两个人。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        刘告诉记者,加入这群微信需要支付2000元。 之后,发展层上升,晋升为组主后退出,进入更高水平的微信群,得到了很多钱。 到底能赚多少钱,下一部影片是另一个入团的王先生保存的《爱的安心天使》群的宣传影片。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        ↑↑那么,我们来计算一下出口的收入吧。 出局为六万六加五千、七万一千,扣除当初投入的二千元,六万九千,此时已完全关押。 我们这个“安心天使爱互助平台”公平公正透明,请新朋友们充分理解,不要错过这个机会。

        在公益的同时赚钱,小王心动了,但小王进入小组后不久发现情况很奇怪。

        王先生:我进来的有五百多人,一天比一天人减少了,最后还有六十人留下来,这里没人说话,我以为指定是上当了。

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        与此同时,小王发现介绍她入团的人已经退团,电话断了,消失了。

        看穿了骗局,警察查明了真相

        2017年上半年,大兴安岭新林区公安局接到包括王先生在内的30多名居民的通报,随后立即组织警力进行调查。

        警方表示,该微信群不是普通的爱互助群,而是需要支付群费,发展牵头离线的流通群。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        大兴安岭新林区公安局监狱大队警长柯研:大量取证,确定其层次结构。 共分为六层,ABCDEF,其中组主不计算层次。

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        据警察说,该组具有严格的层次结构,f层为最低层,即新人进入组时的层次,f层为64人,从上至下减少,a层为2人,组为126人,全员都受到组的管理。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        大兴安岭新林区公安局刑务大队保安官柯研:新入团走进f层,每人支付组主2000元。 f楼的人变成64人时,组开始分裂,分裂成两组。 然后,组内的人员分别提高一个等级,继续接受f层的人,f层的人变成64人后,这个组分裂,类推为滚雪球式。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销

        分裂后,a层的2人互补,分成两组继续运营,伴随着6层提升控制是周密的层利益模型。

        大兴安岭新林区公安局刑务大队保安官研:进入这个宣传组织时,先进f层,每次提高水平,组主就送他一千元,提高水平他就五千元。 受害者上了a楼后,他成为了组主,继续接纳f楼的64人,人数满的时候,他赚了6万9千元。

        为了鼓励大家把人放到群里,群主要是给拉人的人报酬,即群里出红包,每拉一个人就出50元到100元。

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        对于出口群主,赚了6万9千元后,需要支付2000元作为公益,进入更高层次的“出口群”,获得更大的利益。

        献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人头搞传销0

        #p#网页标题#e#大兴安岭新林区公安局刑事大队的首国良副队长:说你还可以投资国家某项,网上赚钱项目,这是馅饼,相信在比较大的方向上,他们给了你现实的利益。 有些成员成功了,可以管理另一组,不需要上升一级,直接成为组的主要管理者,可以直接赚取这6万9千美元。

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